证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-012 中国石油集团工程股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 22 日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本 公司）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第九届董事会 独立董事津贴的议案》《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会非独立 董事的议案》《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会独立董事的议案》 《关于公司第八届监事会换届并选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。同 日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议和第九届监事会第一次临时会议， 分别审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第一次临时会议通知时限的议案》 《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员 的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公 ...