| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 01 | 阳煤 | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 02 | 阳股 | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股 票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并 结合公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行相应修订， 具体内容如下： | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立 | 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立 | | 1 | 董事 3 名。 | 董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之 | | | | 一，且至少包括一名会计专业人士。 | | ...