第一章 总 则 山西华阳集团新能股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）以及《山西华阳集团新能股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 2023 年 10 月修订 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占公司董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会根据《公司章程》及股东大会的授权行使职权。公司董事会 设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并根据需要设立战略专门委员会。 各专门委员会对董事会负责，依据《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。 第五条 根据公司章程及中国证监会相关规定，股东大会授权董事会决议 ...