山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年 11 月 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会规定 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 2 | | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | | 议案 | 1. 关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案 | 2. 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案 | 3. 关于制定《独立董事工作制度》的议案 | 21 | | 议案 | 4. 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 | 31 | | 议案 | 5. 关于选举第八届董事会独立董事的议案 | 33 | 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提 问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。 股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。 股东应针对议案内 ...