会议安排 - 董事会会议通知和材料于2024年1月25日发出[3] - 董事会会议于2024年1月31日上午9:00召开[3] 人事变动 - 卜彦峰因工作变动不再担任公司董事及相关职务[4] - 王平浩因工作变动不再担任公司董事会秘书职务[5] 议案表决 - 变更公司董事议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 聘任公司董事会秘书议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 召开2024年第一次临时股东大会议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[5] 人员提名与聘任 - 提名逯新保为公司第八届董事会董事候选人[4] - 聘任逯新保为公司董事会秘书[5]