公司治理 - 2023年公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 2023年11月17日独立董事变更为刘志远、潘青锋、姚婧然[1] - 2023年度公司召开董事会会议9次，股东大会会议4次[4] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会[5] 人员变动 - 2023年1月6日聘任王玉明为财务总监，解聘赵志强副总经理职务[12] - 2023年4月13日解聘延春明副总经理职务[13] - 2023年6月29日聘任王可琛为副总经理，赵志强为总工程师[13] - 2023年10月27日进行董事会换届选举[14] - 2023年11月17日聘任公司总经理等职务[15] 审计与分配 - 2023年4月13日和5月26日续聘立信为财务审计机构，信永中和为内部控制审计机构[15] - 2023年4月13日和5月26日审议通过《2022年度利润分配预案》[17] 关联交易与合规 - 2023年公司董事会审议关联交易遵循公开、公平、公正原则[10] - 报告期内公司无违规担保和控股股东及关联方资金占用情况[10] - 公司认为2022年度报废部分资产处理遵循谨慎性原则[10] 刘志远履职 - 刘志远出席董事会9次、股东大会4次[4] - 刘志远任审计委员会主任委员，参与多项审查工作[6] - 刘志远参与提名、薪酬与考核、战略委员会工作[6][7] - 2023年刘志远参加11次专门委员会会议[8] - 2023年刘志远对多项关联交易议案进行事前审核[9]