公司治理 - 2023年公司董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 2023年11月17日公司第三次临时股东大会变更独立董事为刘志远、潘青锋、姚婧然[1] - 2023年度公司召开董事会会议9次，股东大会会议4次[4] - 2023年10月27日进行董事会换届选举，提名6名非独立董事及3名独立董事候选人[15] 人员变动 - 2023年1月6日聘任王玉明为财务总监，解聘赵志强副总经理职务[13] - 2023年4月13日解聘延春明副总经理职务[14] - 2023年6月29日聘任王可琛为副总经理、赵志强为总工程师[14] 会议审议 - 2023年1月6日第七届董事会二十八次会议审议关联交易议案[9] - 2023年4月13日第七届董事会二十九次会议审议多项关联交易议案[9] - 2023年8月24日第七届董事会三十三次会议审议关联交易议案[9] - 2023年4月13日续聘立信为财务审计机构、信永中和为内控审计机构，审议通过2022年度利润分配预案[14][16] - 2023年5月26日2022年年度股东大会通过续聘审计机构和2022年度利润分配预案[16] - 2023年8月24日对阳泉煤业集团财务有限责任公司风险持续评估报告发表独立意见[12] 合规情况 - 公司严格遵守对外担保规定，无违规担保和控股股东及关联方资金占用情况[11] - 2022年度报废部分资产处理遵循谨慎性原则，符合会计准则[11] - 公司与集团财务公司金融业务交易公平合理，无资金安全和占用风险[11] 薪酬情况 - 公司董事、高管薪酬发放与业绩挂钩，符合薪酬方案[13]