业绩与薪酬 - 2023年度利润分配预案为每10股派现2.50元（含税），资本公积金不转增股本[9] - 2023年度董事、监事薪酬总额1160.39万元，较2022年下降19.18%[10][11] - 2023年度高级管理人员薪酬总额743.24万元，较2022年下降26.43%[12] - 2024年度高级管理人员考核基数目标为净利润16亿元，较2023年增长4.31%[13] 未来展望 - 预计2024年度日常性关联交易议案获六名非关联董事表决通过[14] - 聘请天健会计师事务所负责2024年度审计和内控审计工作[18] - 拟发行超短期融资券和中期票据，待获协会接受注册[21][22] 公司治理 - 2024年4月18日召开第九届董事会第十一次会议，9名董事全出席[2] - 多项议案提交2023年年度股东大会审议[4][5][6][7][9][10][11][15][16][18][23][25] - 《关于制订〈独立董事工作规则〉的议案》提交2023年年度股东大会审议[26] - 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》获通过[26] - 《关于更选审计委员会成员的议案》获通过，免去卢邦义职务，选举贡晗[27] - 董事津贴调为每年12万元（税前），独立董事津贴调为每年15万元（税前），自2024年5月1日起执行[28] - 《关于调整董事、独立董事津贴的议案》提交2023年年度股东大会审议[28] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》获通过[28]