创新新材料科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略和 投资发展需要，提升环境、社会及管治（以下简称"ESG"）管理水平，增强公司 核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性和可持续性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战 略与 ESG 委员会"），并制定本《创新新材料科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG 战略制定 并监督公司 ESG 事宜。 第三条 战略与 ESG 委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事 会授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织 ...