创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-043 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 二、董事会会议审议情况 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效 率，公司计划使用不超过 4.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起至 2025 年 8 月 31 日。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。 表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。 表决结果：通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 根据公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，公司拟续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。 本公司董事 ...