股东大会信息 - 江西铜业2024年第二次临时股东大会7月10日15点召开[3][9] - 网络投票上交所系统，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[9] - 现场会议在江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室召开[9] - 2024年第二次临时股东大会审议选举第十届董事会非独立董事议案，提名喻旻昕为非独立董事候选人[26] 独立董事规定 - 修订后独立董事与公司及其主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系[12] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计、经济等工作经验[12] - 特定人员不得担任独立董事，如持股1%以上自然人股东及其直系亲属等[13] - 独立董事候选人提名主体为董事会、监事会、持股1%以上股东[16] - 会计专业独立董事候选人需具备特定资格[15][16] - 多种情形人员不得为独立董事候选人，如被证监会处罚等[14][15] - 独立董事连任不超六年[17] - 连续三次未出席董事会会议，董事会30日内提请撤换[17] - 任职后不符资格或独立性要求，30日内辞职，未辞董事会2日内启动免职程序[17] - 辞职致比例低于三分之一，报告下任填补后生效，原提名人或董事会90日内提名新候选人[18] - 特定情形致人数低于三分之一，公司60日内完成补选[18] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[18] 独立董事职权与履职 - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[19] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[19] - 专门会议三分之二以上独立董事出席方可举行，决议全体独立董事过半数通过[21] - 公司原则上会议召开三日前通知并提供资料[21] - 审计、薪酬委员会由独立董事组成并担任召集人，提名委员会中独立董事占多数并担任召集人[22] - 审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士[22] - 应向年度股东大会提交年度述职报告，最迟发通知时披露[22] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[20] - 持续关注特定事项董事会决议执行情况，发现违规及时报告[20] - 履职可多种方式，应制作工作记录[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 公司提供资料，公司及本人至少保存5年[25]