通化葡萄酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公 司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，2023年度,通化葡萄酒股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真 履行职责,现对公司董事会审计委员会一年来的履职情况汇报如下: 公司董事会审计委员会人员构成情况 r 公司第八届董事会审计委员会由独立董事杨强、程岩、魏良淑及董事王军、 何为民 5 名成员组成,召集人由具有会计资格(注册会计师）的独立董事程岩担 任。 I i 公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定,积极履行职则。2023年度内共召开 4 次会议,具体如下: 1、2023 年 4 月 27 日,董事会审计委员会审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2022年年度报告及 摘要》、《关于续聘会计师事务所并支付其 2022年度报酬的议案》。 2、2023年 4 月 27日,董 ...