股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024—008 通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会 议于 2024 年 4 月 23 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规 定，合法有效。 责任。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议并通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第二十三次 会议通知期限的议案》 与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十三次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异 议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃 ...