证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-025 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,669,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.8744 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该 现场会议由公司过半数董事推举的董事长王军先生主持，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二 ...