股票代码：600365 股票简称：ST通葡 编号：临 2024—026 通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 于 2024 年 5 月 21 日发出召开董事会会议的通知，并于 2024 年 5 月 24 日以现 场加通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王军先生 主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第二十四次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异 议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 三、审议通 ...