证券代码:600365 证券简称:ST 通葡 公告编号:临 2024-039 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024年7月3日发出召开董事会会议的通知，并于2024年7月4日以通讯方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法 规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 一、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第二次会 议通知期限的议案》 与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2024 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议， 同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任陈晓琦先生为公司总经理，任期自本次董事 ...