证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-004 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第十九次（临时）会 议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材 料于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 12 人，实际表 决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、 孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事，本次会议的召集召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议： 1. 关于广西五洲交通股份有限公司变更第十届董事会秘书的议案 公司现任董事会秘书黄英强先生因工作安排调整申请辞去公司董事会秘书 职务。董事会同意聘任公司现任董事、副总经理、总会计师玉莉女士（简历见附 件）为公司董事会秘书。玉莉女士任职能力及资格已经公司董事会提名委员会审 ...