证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-006 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第 二十次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午 9:30 以现场表决方式召开；本 次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1.会议应出席董事 12 人，实际出席董事 9 人，分别是周异助、张劢、黄英 强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事，董事许国 平、杨旭东、孟杰因其他公务未能参加本次会议，授权委托张劢、廖东声、莫伟 华董事代为出席并表决意见；公司 5 名监事列席了会议。 2. 会议由董事长周异助先生主持； 本次会议的召集 ...