一、 会议召开和出席情况 （一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-016 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五) 会议主持人、列席情况 会议由董事长周异助先生主持。公司 3 名监事列席了会议。 二、 会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （二) 会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。 （三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午公司 2023 年年度股 东大会后以现场表决方式召开； 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （四) 会议出席情况 会议应出席董事 12 人，实际出 ...