会议信息 - 现场会议时间为2024年9月26日14:30，网络投票同日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为西南证券总部大楼402会议室（重庆市江北区金沙门路32号）[10] - 会议召集人为西南证券董事会，主持人为杨雨松董事、总经理[10] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议，需2/3以上通过，其余普通决议需1/2以上通过[7] - 拟修订《公司章程》，增加董事长空缺时法定代表人担任规定等[16] 审计事项 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年审计中介，费用89.5万元，财报69.5万元，内控20万元[12][14] 公司制度 - 高级管理人员任期3年，连聘可连任[21] - 解聘合规负责人需提前10个工作日书面报告理由[21] - 股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[21] 利润分配 - 一般按年度分配，可中期或多次分红[22] - 3个连续年度现金累计分配不少于3年母公司年均可分配利润30%[22] - 重大投资或现金支出指未来12个月拟累计支出达最近审计净资产10%事项[22] - 利润分配方案由董事会制订，经审议且独立董事1/2以上同意后提交股东大会审批[23] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东（含代理人）表决权过半[23] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件等[23] - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[23] - 2024年半年度归母净利润340,267,640.14元[25] - 截至2024年6月30日，母公司可供分配利润2,704,567,734.96元[25] - 截至2024年6月30日总股本6,645,109,124股[25] - 2024年度中期每10股派现0.1元（含税），实际分配66,451,091.24元[25] - 调整利润分配政策需董事会全体董事过半数表决通过并提交股东大会审批[24] - 调整利润分配政策需独立董事1/2以上同意并发表意见后提交股东大会[24] - 股东大会审议调整利润分配政策需2/3以上表决权通过[24]