2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 中航机载系统股份有限公司 各位股东及股东代表： 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经中航机载系统股份 有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会审核，提名王树刚先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期自股东 大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。当选后王树刚先生 将接任于卓先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务。 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 7 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 会 议 议 题 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 王树刚：男，1966 年 3 月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空 机电公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有限公司副董事 长、总经理、党委副书记，天津航空机电有限公司党委书记、董事长、 总经理，中航工业机电系统股份有限公司特级专务、董事长、总经理， 北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长。现任公司总经理、特 级专务。 - 2 - 请各位股东及股东代表审议 ...