江苏宁沪高速公路股份有限公司 独立董事工作细则 （二零二四年四月十八日股东大会审议通过） 独立董事工作细则 目录 第一章 总则 第二章 独立董事 第三章 独立董事任职条件 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第五章 独立董事的职责 第六章 独立董事履职方式 第七章 独立董事的履职保障 第八章 附则 1 总则 1.1 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》"《证券 法》"《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》（"《独董办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、江苏宁沪高速公路股份有限公司（"公司"）章程（"公司章程"）， 并参照其他有关法律法规，制定公司独立董事工作细则（"本细则"）。 2 独立董事 2.1 公司依法设立独立董事制度，董事会成员中有 5 名为独立董事，占 全体董事会成员的三分之一以上，其中至少包括 1 名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 公司 ...