股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2024-024 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第 二十八次会议（以下简称"会议"）于2024年5月24日以现场会议及视频会议相结合的 方式召开。 （三）会议应表决董事12人，会议出席董事12人。 （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并批准《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。 （1）提名陈云江先生担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与 陈先生签订委聘书，任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026 年年度股东大会召开日 止，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案获得通过。 （2）提名王颖健先生担任本公司第 ...