会议审议 - 审议通过换届议案，提交第八届董事实选人至股东大会[1] - 审议通过补充增加2024年度日常关联交易额度议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》议案，经股东大会通过后生效[5] - 审议通过将董事会战略委员会更名并修订工作细则议案[6] - 审议通过制定《环境、社会和治理（ESG）工作管理制度》议案[7] - 审议通过制定《环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法》议案[8] - 审议通过制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》议案，待股东大会审议[9] 会议安排 - 公司2024年8月12日召开第七届董事会第三十一次会议[1] - 公司定于2024年8月28日在宝鸡市召开2024年第三次临时股东大会[11] 人员信息 - 刘壮自2023年11月7日起任党委副书记、总经理，未持股[16][17] - 原瑞涛自2024年4月10日起任副董事长，持有19400股股票[18] - 付曙光自2021年8月16日起任非独立董事，自2022年3月9日起任财务总监，未持股[19] - 王承玉自2023年5月22日起任独立董事，未持股，获省部级科技奖励5项、参与出版专著5部[20][21] - 曲振尧自2023年5月22日起任独立董事，未持股[21] - 刘雪娇自2023年5月22日起任独立董事，未持股[22]