股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年10月29日在宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼四楼会议室召开[2][5][31] - 会议将审议《关于修订<公司章程>的议案》等9项议案[5] 议案审议情况 - 《关于修订<公司章程>》等多个议案通过公司第八届董事会第九次会议审议[8][13][15][17][19][22] - 《关于取消监事会的议案》通过公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议审议[13] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》经公司第八届董事会第九次会议审议通过[26] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》经公司第八届董事会第八次会议审议通过[29] 文件公布情况 - 《公司章程》（修订稿）等相关文件于2025年10月14日在上海证券交易所网站公布[7][15][17][19][22] - 《关联交易制度》（修订稿）于2025年10月14日在上海证券交易所网站公布[25] 交易数据 - 2025年度公司日常关联交易预计总额调整为63350万元[28] 股权相关 - 公司控股股东中国西电集团有限公司持有公司股票99060484股，占公司总股本的30%[31] 人员提名与选举 - 中国西电集团有限公司于2025年10月15日提名王海波为公司第八届董事会非独立董事候选人[31] - 2025年10月16日公司第八届董事会第十次会议审议通过选举王海波为非独立董事的议案[32]

（编辑 姚尧） 证券日报网讯 10月16日晚间，宝光股份发布公告称，公司董事会于2025年10月15日收到公司董事长谢 洪涛先生向董事会提交的书面《辞职报告》，谢洪涛先生由于工作变动原因，申请辞去公司第八届董事 会董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务，同时不再担任公 司法定代表人。辞职报告生效后，谢洪涛先生将不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-034 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 15 日收到公司董事长谢洪涛先生向董事会提交的书面《辞职报告》，谢洪涛先生由于工 作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主 任委员、董事会审计委员会委员的职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职报告生 效后，谢洪涛先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谢洪涛先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 | | | | | | | | 是否继续 在上市公 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 辞职时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原 因 | 司及其控 | 行 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月29日召开[2] - 股权登记日为2025年10月23日[2] - 现场会议10月29日15点在宝鸡召开[5] - 网络投票时间为10月29日[5] 临时提案 - 中国西电集团10月15日提临时提案[3] - 提案为选举王海波为非独立董事[4] 议案情况 - 议案含修订章程、取消监事会等[6] - 特别决议议案为议案1[10] - 对中小投资者单独计票议案为6、8、9[10] - 议案8关联股东回避表决，回避股东为西电集团[10]

董事会同意股东单位中国西电集团有限公司提名的王海波先生为公司第八届董 事会非独立董事候选人，同意将中国西电集团有限公司提交的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任 期届满之日止。该事项已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》 (2025-034 号)。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-035 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 于 2025 年 10 月 15 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于 2025 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本 次会议 ...

宝光股份公告，公司董事会于2025年10月15日收到董事长谢洪涛的书面辞职报告。由于工作变动，谢洪 涛先生辞去公司董事长、董事等职务。谢洪涛先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。公 司董事会提名王海波先生为新任非独立董事候选人，任期至第八届董事会任期届满。 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经 2025 年 10 月 10 日第八届董事会第九次会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，完善内、外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各职能部门、分公司、各子公司、公司能够对 其实施重大影响的参股公司、公司大股东、实际控制人，以及因履行工作职责而获取 公司内幕信息的单位及个人。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整。董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息管理工作负责人，负 责组织办理公司内幕信息知情人登记、备案、报送等 ...

信息披露制度修订 - 信息披露事务管理制度于2025年10月10日经第八届董事会第九次会议审议通过修订[2] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、持股5％以上的大股东等[7] 定期报告披露时间 - 公司应在每个会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[16] - 公司应在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内披露中期报告[16] - 公司应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露季度报告[16] 审计要求 - 年度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[16] - 半年度报告中的财务会计报告一般可不审计，但若拟依据半年度财务数据派发股票股利、进行公积金转增股本或者弥补亏损则需审计[16] 管理与监督 - 信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立并保证实施[7] - 公司信息披露工作由董事会统一管理，董事长为第一责任人[10] - 信息披露事务管理制度的实施情况由公司独立董事和审计委员会负责监督[12] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束后1个月内预告；半年度出现净利润为负值等情形，应在半年度结束后15日内预告[18] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元或上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元，可免于披露业绩预告[19] 业绩快报更正 - 公司披露业绩快报后，预计本期业绩与已披露数据指标差异幅度达20%以上或发生方向性变化，应及时披露更正公告[20] 定期报告其他规定 - 公司需向上海证券交易所约定定期报告披露时间，变更需提前5个交易日书面申请[17] - 定期报告内容需经上市公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[21] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作出专项说明[22] - 公司未在规定期限内披露定期报告等情况，公司股票及其衍生品种按规定停牌与复牌[23] 临时报告 - 临时报告指除定期报告外的公告，重大事件发生时公司应立即披露[25] 需关注事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[26] - 公司变更名称、简称等应立即披露[35] 披露时间节点 - 重大事件首次信息披露义务在董事会决议等时点履行[28] - 重大事件难以保密等情形需及时披露现状及风险因素[37] - 已披露重大事件有进展变化应及时披露[38] - 控股、参股公司重大事件可能影响交易价格时公司应披露[39] 报告编制与审核 - 定期报告需董事会秘书审核、董事长审查签发[32] - 定期报告编制需与交易所预约披露时间[32] - 临时报告编制按不同情况由董事会秘书等完成[32] 上报与披露 - 董事会会议结束后两个交易日内上报决议及文件至上海证券交易所并披露信息[36] - 股东会结束当日上报决议及文件至上海证券交易所并披露信息[36] - 发生重大事件需在两个交易日内向证券监管部门及上海证券交易所报告并披露[36] 暂缓或豁免披露 - 涉及商业秘密等符合条件信息可暂缓或豁免披露，特定情形下应及时披露[40] 直通披露业务 - 办理直通披露业务需遵守相关规则，按要求编制文件[44] - 部分直通披露公告通过上交所电子化系统办理，无需事前形式审核[45] - 已确认发布信息披露文件一般不得修改撤销，特殊情况可申请[45] - 直通披露事项有误应及时刊登补充或更正公告[45] 指定媒体 - 公司信息披露指定媒体为符合规定报刊及上交所网站[49] - 其他媒体刊载信息时间不得早于指定报刊和网站[49] 股东相关 - 持股5％以上大股东等出现应披露重大事件时需及时上报[52] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份等情况变化需告知公司[53] 文件保存 - 公司信息披露文件及公告保存期限为10年[56] 责任承担 - 公司董事等对信息披露真实性等负责[58] - 信息披露相关当事人违规将被追究责任[58] - 公司部门或子公司信息披露问题董事会秘书可建议处罚[59] - 公司信息披露违规需检查制度并处分责任人[59] - 信息披露义务人违规造成损失应承担责任[59] - 公司聘请方擅自披露信息公司可追究赔偿[59] 制度实施与修改 - 本制度经董事会审议通过实施，修改亦同[61]

股份转让限制 - 董事和高管任期内每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 离任6个月内不得转让持有及新增股份[6] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[6] 特殊情况转让 - 离婚分割股份减持，双方任期内每年转让不超各自持有总数25%，离任6个月内不得转让[7] 新增股份转让 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[7] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[7] 减持计划要求 - 首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超三个月[10] - 实施完毕或未完毕应向交易所报告并公告[11] 股份变动公告 - 股份变动应在事实发生之日起二个交易日内公告[14]

陕西宝光真空电器股份有限公司 公司章程 （2025 年 10 月修订） 1 / 56 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党委 24 | | 第六章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第七章 | 高级管理人员 42 | | 第八章 | 绩效评价与激励约束机制 45 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 ...