股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月28日14:00在宝鸡市宝光路53号公司科技大楼四楼会议室召开[2][5] - 会议需审议6项议案，含补充关联交易额度、修订薪酬制度等[3][5] 关联交易 - 截至2024年6月末，预计补充增加2024年度关联交易额度1.305亿元，采购1050万元，销售1.2亿元[7] 薪酬制度 - 独立董事固定津贴税前8万元/年，其他董事6万元/年，监事会主席6万元/年，其他监事3万元/年[19][20] - 董事长基本年薪及绩效奖金按总经理1.1倍发放，副董事长按1倍发放[19] 股东回报规划 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年净利润30%[36] - 不同发展阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[37] 股权结构 - 控股股东陕西宝光集团有限公司持股98,935,784股，占比29.96%[46][63][76] - 第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司持股46,856,600股，占比14.19%[46][63][76] 董事会换届 - 拟选举谢洪涛、刘壮、原瑞涛、付曙光为第八届非独立董事候选人[49] - 王承玉、曲振尧、刘雪娇为独立董事候选人[67][70][73] 监事会换届 - 拟选举安偲偲、武永泽为股东代表监事[77] - 换届选举均采用累积投票制[49][65][79]