证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-005 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 2日以现场及通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次 会议。本次会议由董事长毕诗方先生主持，应出席会议董事 11 名，实际参加会议表决董事 11 名，董事宋伟先生因公出差未能 参加本次会议，委托董事王锡南先生参加会议并代为表决，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于变更公司部分董事的议案》； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事高国勤先生、刘维成先生、李西金先生、宋伟先生 由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要及股东推荐， 经公司董 ...