华电辽宁能源发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》和《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》 等制度的相关规定，华电辽宁能源发展股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的 原则，恪尽职守、勤勉尽职，现将公司董事会审计委员会 2023 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，超过三分之一，其中有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会 人数比例和专业配置的要求。审计委员会设主任一名，由 公司独立董事担任，主持审计委员会工作。 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。通过事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，促进公 司完善治理结构。审计委员会下设董事会办公室为日常办 事机构，负责与相关中介机构的沟通及提供审计委员会所 需的相关资料。董事会 ...