会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会、8次董事会[2] - 董事会战略委员会召开5次，审计委员会召开8次，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开0次[3] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加5次，委托和缺席0次，均投赞成票，出席股东大会4次[2] - 发表24项事前认可意见和独立意见[7] 公司决策与运营 - 2023年11月修订《独立董事工作管理办法》[4] - 出售辽宁华电铁岭发电有限公司100%股权及阜新金山煤矸石热电有限公司51%股权[7] - 继续聘任天职国际会计师事务所作为2023年度审计机构[8] 财务相关 - 2023年董事会审议年度、半年度及季度报告主要数据[8] - 2023年不存在会计准则变更外的会计政策变更或重大会计差错更正[9] 人事与激励 - 2023年未发生董事提名任免及高管聘任解聘情况[9] - 未制定或变更股权激励、员工持股计划[9]