海澜之家集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 海澜之家集团股份有限公司 2023 年年度股东大会材料目录 一、股东大会参会须知 二、股东大会表决办法的说明 三、大会议程 四、公司 2023 年年度报告及其摘要 五、公司 2023 年度董事会工作报告 六、公司 2023 年度监事会工作报告 七、公司 2023 年度财务决算报告 八、公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案 九、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案 十、关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案 十一、关于修订《公司章程》的议案 十二、关于制定《独立董事管理办法》的议案 十三、关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案 十四、听取公司 2023 年度独立董事述职报告 海澜之家集团股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、股东大 ...