股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-041 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 八次会议于 2023 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 9 月 10 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议 案： 一、《关于间接控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履 行的议案》 公司近日收到间接控股股东及实际控制人出具的《关于延期履行 避免同业竞争的承诺函》，公司间接控股股东及实际控制人根据中国 证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的 相关规定和要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，拟将前次承诺 事项延期至 2028 年 12 月 31 日，本事项尚需提交股东大会审议。具 ...