北京金诚同达律师事务所 关于 抚顺特殊钢股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受抚顺特殊钢股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份 回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理（2025 年 4 月修订）》（以下简称"《业务 办理指南》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年度利润 分配所涉及的差异化权益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）相关事项出 具本法律意见书。 本所律师声明： 1.本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《回购规则》 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2025-027 抚顺特殊钢股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 截至股权登记日 2025 年 6 月 11 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）扣除公司回购专用账户后登记在 册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.018元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/11 | － | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 9 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 2025 年 5 月 9 日，公 ...

华夏时报记者李凯旋北京报道 值得关注的是，方大特钢今年一季度的利润可以说是非常优异。2024年，方大特钢的营业收入为215.59亿元，同 比下降18.67%；归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元，同比下降64.02%。对比来看，今年一季度，方大特钢 用了3个月的时间便赚了去年一年的利润。 有人盈利增加，但有人盈利大幅下降，甚至出现亏损。数据显示，抚顺特钢今年一季度的营业收入为17.56亿元， 同比下降15.25%；归属于上市公司股东的净利润则为-1.25亿元，同比下降209.33%。关于亏损的原因，抚顺特钢 方面表示，受行业竞争加剧影响，公司产销量及产品价格均比同期有不同程度的减少和下降。 西宁特钢今年一季度则处于亏损状态，财务压力较大。数据显示，今年一季度，西宁特钢的营业收入为11.06亿 元，同比下降4.87%；归属于上市公司股东的净利润为-1.49亿元。 《华夏时报》记者注意到，西宁特钢在2024年就出现了较大额度的亏损。数据显示，2024年，西宁特钢的营业收 入为57.17亿元，同比增加15.75%；归属于上市公司股东的净利润为-8.63亿元，同比下降151.19%。2024年，西宁 特钢进行了重 ...

财务表现 - 一季度营业收入17.56亿元 同比减少15.25% 净利润亏损1.25亿元 创上市以来同期最差纪录 [1] - 2024年全年营业收入84.84亿元 同比下降1.06% 净利润1.12亿元 同比大幅下降69.18% [3] - 一季度特钢行业多数公司盈利 公司为仅有两家亏损企业之一 营收降幅居行业前三 [1] 经营情况 - 一季度产销量及产品价格同比下滑 新建项目产量低于预期 单位固定成本上升 [1] - 2024年钢产量60.39万吨 同比减少10.91% 钢材产量44.05万吨 同比减少13.04% [3] - 军用领域需求放缓 民用领域持续低迷 2024年投产35台新设备但产能释放不及预期 [3] 股东与股价 - 一季度股东户数达100581户 较去年末增加13.39% 筹码连续三季分散 [4] - 沪股通持股量减少27% 中国人寿等中长期资金减持 [4] - 2022-2024年股价连续三年下跌超30% 2024年跌幅39.72% 居行业首位 [5] 市值管理 - 公司公布市值管理制度 董事长为第一责任人 聚焦主业提升盈利 运用分红回购等措施 [7] - 2023-2024年实施现金分红(支付率30%)及回购 但股价维稳效果不佳 [7] - 投资者多次要求制定有效市值管理计划 [6] 机构观点 - 今年以来无投资者调研记录 仅3家券商发布研报 [8] - 国泰海通下调2025-2026年净利润预测 目标价从8.91元降至6.3元 [8] - 民生证券维持"谨慎推荐"评级 [8]

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2025-026 抚顺特殊钢股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 为进一步优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率,抚顺特 殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 八届董事会第二十一次会议，于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司 吸收合并全资子公司抚顺欣兴特钢板材有限公司（以下简称"欣兴板 材"） ，本次吸收合并完成后，欣兴板材的独立法人资格将被注销， 其全部资产、债权、债务、人员、业务及其他一切权利和义务由公司 承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于吸收合并全 资子公司的公告》 （临： ...

北京金诚同达律师事务所 关于 抚顺特殊钢股份有限公司 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于抚顺特殊钢股份有限公司 法律意见书 需公告的文件一同披露； 不得用作其他任何目的。 关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 金诚同达律师事务所 法律意见书 致：抚顺特殊钢股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受抚顺特殊钢股份有限公 司（以下简称"抚顺特钢"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关事项出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《抚顺特殊钢股份有限 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2025-026 抚顺特殊钢股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 为进一步优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率,抚顺特 殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 八届董事会第二十一次会议，于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司 吸收合并全资子公司抚顺欣兴特钢板材有限公司（以下简称"欣兴板 材"），本次吸收合并完成后，欣兴板材的独立法人资格将被注销， 其全部资产、债权、债务、人员、业务及其他一切权利和义务由公司 承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。具体内容 详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于吸收合并全 资子公司的公告》（临：20 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于抚顺特殊钢股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：抚顺特殊钢股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受抚顺特殊钢股份有限公 司（以下简称"抚顺特钢"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关事项出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《抚顺特殊钢股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开 程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2025-025 抚顺特殊钢股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 646 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 624,535,762 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.8304 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙立国先生主持。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0635元，同比下降209.29%，2024年同期为0.0581元 [1] - 每股净资产3.16元，同比下降4.53%，每股未分配利润0.93元，同比下降11.43% [1] - 营业收入17.56亿元，同比下降15.21%，净利润-1.25亿元，同比下降208.7% [1] - 净资产收益率-1.99%，同比下降212.43个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例36.51%，较上期减少2845.78万股 [1] - 江苏沙钢集团增持5000万股至30420万股（占比15.43%），东北特钢减持5000万股至27587.64万股（占比13.99%） [2] - 香港中央结算减持1287.7万股至3552.61万股（占比1.8%），中国人寿两账户合计减持1255.75万股 [2] - 国泰中证军工ETF增持248.57万股，南方中证1000ETF减持116.35万股 [2] - 新进股东包括中国人寿瑞安账户（949万股）和前海开源公用事业股票基金（900.15万股） [2] 资本运作 - 本期无分红送配方案 [2]