抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十八日 1 / 9 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司 股东大会规则》的相关规定，制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵 守。 会议时间：2023 年 9 月 28 日（星期四），15 时 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 2 / 9 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员： ...