战略与投资委员会 - 成员由5名董事组成，含3名独立董事[4] - 会议需提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期不得少于十年[16] - 召集人由公司董事长担任[5] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[6] 提名委员会 - 成员由5名董事组成，含3名独立董事[24] - 独立董事委员辞职，公司60日内完成补选[6][24] - 召集人由独立董事委员担任，主任委员选举并报董事会批准[24] - 负责公司董事和高管人选、标准和程序选择并提建议[22] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[33] - 会议记录保存期不得少于10年[35] 审计委员会 - 成员由5名董事组成，含3名独立董事，至少1名专业会计人士[44] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[45][46] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[46] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[49] - 负责公司内外部审计沟通、监督和核查，评价内部控制[42] - 监督评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[48] - 定期会议每季度召开一次，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[59] - 会议记录和决议书面文件保存期不得少于十年[61] 薪酬与考核委员会 - 成员由5名董事组成，含3名独立董事[69] - 委员由董事长等提名[69] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[70] - 公司60日内完成独立董事委员补选[71] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[73] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[74] - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[77] - 可随时召开会议，提前三天通知全体委员[80] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[81] - 会议以现场召开为原则，可采取其他方式[81] - 必要时可邀请公司相关人员列席[81] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[81] - 会议讨论成员议题时当事人应回避[81] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[81] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[81] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[81]