抚顺特殊钢股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司治理准则》等法律法 规与规范性文件，以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工 作职责。现就 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会人员调整情况 报告期，龚盛先生向董事会审计委员会提出书面辞职报告，公 司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员 会委员的议案》，补选孙立国先生为第八届董事会审计委员会委员， 董事会审计委员会人员情况符合相关法律法规关于人员构成和专业 配置的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下： （一）2023 年 1 月 15 日，审计委员会召开 2023 年审计委员会 第一次会议，与公司财务负责人及年度报告审计会计师讨论了关于 2022 年年度报告审计工作计划安排、审计工作存在的问题、解决办 法以及变更会计师事务所等事项； （ ...