独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会7次，亲自出席7次，通讯参加1次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[3] - 2023年独立董事召集2次董事会提名委员会会议，出席5次董事会审计委员会会议、1次董事会战略与投资委员会会议[3] 资金与担保情况 - 截至2023年12月31日，公司除与关联方经营性往来外无其他资金占用情况[6] - 截至2023年12月31日，公司及全资子公司未为关联方提供担保，无对外担保行为[6] 独立董事意见 - 2023年多次对公司多项议案发表同意意见，涉及年报、提名等[5] 业绩预计 - 2022年年度预计归属于上市公司股东净利润1.7亿 - 2.5亿元[8] - 2022年年度预计归属于上市公司股东扣非净利润3亿 - 3.8亿元[8] 公司人事变动 - 原董事长龚盛辞职，提名孙立国为补选董事并当选董事长[10] - 聘任崔鸿、孙大利及景向为副总经理[10] 承诺延期 - 公司间接控股股东及实际控制人将避免同业竞争承诺履行时间延至2028年12月31日[8]