抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 / 57 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五），14 时 30 分 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 2 / 57 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员：1、公司股东或股东授权代表 3、公司聘请的律师 会议方式：现场会议结合网络投票 主持人：董事长 孙立国 | 股东大会会议须知 4 | | --- | | 2023 年度董事会工作报告 5 | | 2023 年度监事会工作报 ...