本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十三次会议于2024年5 月8日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 5 月 6 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先生主持，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以 下议案： 议案一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-029 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 公司拟定于 2024 年 5 月 24 日在辽宁省抚顺市望花区公司办公楼 召开 2024 年第一次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》 以及上海证券交易所网站披露的《2024 年第一次临 ...