证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-056 号 唐山三友化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 26 日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）九届 三次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司根据 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发[2023]9 号）、 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件要求对《公司章 程》有关条款进行修改和完善。 本次《公司章程》修订的主要内容对照表如下： | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | | 新增第五十四条 公司发生财务 | | | 资助（含有息或无息借款、委托贷款等） | | | 交易事项，除应当经全体董事的过半数 | | | 审议通过外，还应当经出席董事会会议 | | | 的三分之二以上董事审议通过， ...