证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2023-054 号 唐山三友化工股份有限公司 九届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届三次董事会的会 议通知于 2023 年 10 月 16 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司 董事长王春生先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，全体监事及部 分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。 公司《2023 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 2500t/a 电子级氯化氢、 6000t/a ...