唐山三友化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2023 年 11 月 15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 15 日 的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 10 点 30 分 现场会议召开地点：公司所在地会议室 2023 年 11 月 3 日 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 股东大会发言须知 | 3 | | 议案之一 | 关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案之二 | 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 13 | | 议案之三 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 17 | | 议案之四 | 关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法》的议案 28 | 唐山三友化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会 ...