本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2024-003 号 唐山三友化工股份有限公司 2024 年第一次临时董事会决议公告 一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票。 经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名委员会审查通过 后，董事会同意提名张继德先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公 司股东大会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日止。如张继德先生被股 东大会选举为独立董事，董事会同意补选张继德先生为公司第九届董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会任期届满之日止。 唐山三友化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第一次临时董 事会的会议通知于 2024 年 1 月 25 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发 出，本次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应 ...