唐山三友化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 2 月 7 日 | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 1 | | --- | --- | | 股东大会发言须知 | 2 | | 关于补选独立董事的议案 | 3 | | 关于聘请 2024 | 年度财务审计机构的议案 6 | | 关于聘请 2024 | 年度内部控制审计机构的议案 11 | 唐山三友化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2024 年 2 月 22 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 22 日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：公司所在地会议室 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数。 二 ...