上海现代制药股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海现 代制药股份有限公司（以下简称公司）《董事会审计与风险管理委员会实施细 则》等法律、法规与制度规定，2023 年度公司董事会审计与风险管理委员会勤 勉尽责地履行了职责。现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 2023 年度，公司第八届董事会审计与风险管理委员会由独立董事李颖琦女 士、吴范宏先生和董事王鹏先生组成。第八届董事会审计与风险管理委员会委 员中独立董事占比达 2/3，委员会成员具备财务会计和内部控制、经济管理、医 药研究等方面的专业知识和工作经历，能够胜任工作职责，符合上海证券交易 所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 2023 年度，审计与风险管理委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识， 在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、监督上 市公司重大风险事项等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计、内部控制 与风险管理等方面发挥 ...