股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 编号：2024-032 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 4 日 上午 10：30 在武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室以现场结 合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件、通讯等方式 通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司部 分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公 司新聘任蔡瑜为独立董事，根据董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度 和任职条件，经董事长提名，调整部分董事会专门委员会委员及主任委员（召集 人），具体如下： 三、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司董事 ...