湖北华嵘控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司董事 会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 至 5 名董事组成，其中最少应有 1 名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 ...