新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 21 日 1 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 （主持人：董事长郑术建） 会议时间：2023 年 12 月 28 日上午 11：30 会议地点：公司办公楼三楼会议室 2 一、律师审查出席会议人员的资格 二、宣布大会开始 三、成立会议监票组 股东代表 2 名，监事 1 名，见证律师。 四、审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事制度》 五、各位股东代表发言、提问 六、现场各位股东代表投票表决 七、监票组计票 八、统计表决结果 九、主持人宣布会议结束 青松建化 2023 年第二次临时股东大会议案 关于审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事 制度》的议案 各位股东、股东代表： 2023 年 12 月 21 日 3 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 独立董事制度 （2023 年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《新疆青松建 ...