中远海运特种运输股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第十四次会议于2024年4月25日发出通知，会议以书面 议案通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事， 全体董事于2024年4月30日以书面通讯方式进行了表决，本次会 议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过关于提名张炜先生为公司第八届董事会董事候选 人的议案 按照《公司章程》有关规定，根据公司工作需要，现持有公 司 50.94%股份的间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面 推荐张炜先生（张炜先生简历详见附件）为公司第八届董事会 董事候选人。本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公 ...