市场整体表现 - 2025年1月29日，航运港口板块整体上涨0.45%，表现强于上证指数（上涨0.16%）和深证成指（下跌0.3%）[1] - 板块内个股表现分化，海通发展以10.04%的涨幅领涨，而厦门港务以-3.14%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 海通发展收盘价14.36元，涨幅10.04%，成交量40.76万手，成交额5.66亿元，是板块内涨幅最大的个股[1] - 国航远洋上涨3.16%，收盘价10.44元，成交量40.00万手，成交额4.14亿元[1] - 南京港上涨2.85%，收盘价11.18元，成交量42.16万手，成交额4.69亿元[1] - 中远海能上涨1.75%，收盘价15.72元，成交量77.73万手，成交额12.36亿元，是成交额最高的领涨股之一[1] 下跌及平盘个股表现 - 厦门港务下跌3.14%，收盘价12.94元，成交量28.91万手，成交额3.78亿元，是板块内跌幅最大的个股[2] - 海航科技下跌1.31%，收盘价3.76元，成交量37.80万手，成交额1.43亿元[2] - 中谷物流和招商轮船均下跌1.25%，收盘价分别为10.23元和11.03元，成交额分别为2.16亿元和12.78亿元[2] - 安通控股股价持平，收盘价5.13元，但成交量高达111.02万手，成交额5.73亿元[2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4.49亿元[2] - 游资资金净流入1.91亿元，散户资金净流入2.58亿元，部分抵消了主力资金的流出[2] 个股资金流向详情 - 海通发展获得主力资金净流入1.24亿元，主力净占比高达21.91%，但游资和散户资金分别净流出4693.86万元和7702.68万元[3] - 中远海能获得主力资金净流入7184.55万元，主力净占比5.81%，游资和散户资金分别净流出2827.67万元和4356.88万元[3] - 国航远洋主力资金净流入3638.75万元，主力净占比8.78%[3] - 安通控股主力资金净流入3451.33万元，主力净占比6.02%[3] - 南京港主力资金净流入2186.40万元，主力净占比4.67%[3]

板块整体表现 - 1月28日，航运港口板块整体上涨0.59%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.27%，深证成指上涨0.09% [1] - 板块内个股表现分化，海通发展领涨，涨幅为4.82%，而海航科技领跌，跌幅为1.80% [1][2] 领涨个股详情 - 海通发展收盘价13.05元，上涨4.82%，成交25.24万手，成交额3.28亿元，主力资金净流入2227.38万元，主力净占比6.80% [1][3] - 青岛港收盘价9.47元，上涨2.82%，成交40.35万手，成交额3.81亿元 [1] - 秦港股份收盘价3.63元，上涨2.54%，成交47.21万手，成交额1.70亿元 [1] - 辽港股份收盘价1.69元，上涨2.42%，成交193.82万手，成交额3.26亿元，主力资金净流入3400.67万元，主力净占比10.44% [1][3] - 宁波海运收盘价3.84元，上涨2.13%，成交63.51万手，成交额2.43亿元 [1] 领跌个股详情 - 海航科技收盘价3.81元，下跌1.80%，成交35.36万手，成交额1.35亿元 [2] - 上港集团收盘价4.95元，下跌1.20%，成交190.47万手，成交额9.47亿元 [2] - 凤凰航运收盘价4.39元，下跌1.13%，成交21.23万手，成交额9396.52万元 [2] 板块资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为4.76亿元 [2] - 游资资金净流入3.87亿元，散户资金净流入8898.58万元 [2] - 个股方面，中谷物流主力资金净流出4161.64万元，主力净流出占比17.43% [3] - 厦门港务主力资金净流入3593.64万元，主力净流入占比8.94% [3]

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002040 | 南京港 | 10.94 | 2.63% | 44.26万 | | 4.86亿 | | 000905 | 厦门港务 | 13.27 | 2.55% | 36.02万 | | 4.73亿 | | 601298 | 黄明师 | 9.21 | 1.21% | 42.39万 | | 3.93亿 | | 000582 | 北部湾港 | 9.86 | 1.13% | 43.98万 | | 4.33亿 | | 600026 | 中远海能 | 15.28 | 0.73% | 66.83万 | | 10.26亿 | | 600179 | 安通控股 | 5.11 | 0.39% | 55.11万 | | 2.80亿 | | 601022 | 宁波远洋 | 9.82 | 0.20% | 20.53万 | | 2.02亿 | | 601000 | 唐山港 | 4.26 | 0.00% | 68.32万 | | 2.93亿 | | 60001 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编： 100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于中远海运特种运输股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件,包括 但不限于第九届董事会第四次会议决议、第九届董事会第五次会议决议以及根据上述 决议内容披露的公告、本次股东会的通知、会议资料等，并列席了本次股东会。 在本法律意见书中,本所根据本法律意见书出具之目或以前发生的事实及本所律 师对事实的了解,仅对本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律法规问题发表法律意 见,并保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将 本法律意见书作为本次股东会必需文件予以公告,并依法对所出具之法律意见承担责 任。未经本所书面同意 ...

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州 远洋大厦 20 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司 法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运 特种运输股份有限公司章程》的规定。 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-006 中远海运特种运输股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 509 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,613,654,814 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 58.8083 | | 股份总数的比例（ ...

公司战略与区域布局 - 中远海运特运在北京举行客户答谢会暨华北分部揭牌仪式，标志着继去年华东分部（上海）后，公司在华北区域再落关键一子 [1][3][9][11] - 设立华北分部是公司落实“专业化、区域化、属地化”发展战略、深化国内区域经营的重要布局 [3][11] - 此举是在京津冀协同发展等国家战略框架下推进区域协同、提升服务效能的具体实践 [3][11] 分部职能与运营目标 - 华北分部将作为公司在华北区域的前沿阵地与核心窗口，目标是实现“更贴近客户、更高效服务、更精准运营” [7][15] - 分部旨在增强公司在华北区域的资源整合能力与客户响应速度，为区域经贸与产业链供应链稳定运行提供综合物流支撑 [3][11] - 分部将践行“所造皆能运，所运皆最优”的价值追求，以“特运标准”实现本地化交付，以“客户至上”推进近距离服务 [7][15] 具体战略举措（“三个坚持”） - **坚持以布局深度优化合作**：围绕货主、港口、航运等关键主体需求，精准对接业务场景，打造辐射北方、提升区域合作能级的协调中枢 [5][13] - **坚持以资源集聚强化合力**：整合内外部资源，打造功能多元、响应敏捷、依托全球网络的一站式服务平台，提供定制化、更具韧性的整体物流解决方案 [5][13] - **坚持以属地管理前置服务**：通过充分授权赋能，推动服务与管理前移，建设属地化专业团队，力争成为客户可信赖的“物流顾问” [5][13] 活动与市场参与 - 揭牌仪式有来自政府主管部门、重点央国企与产业客户、港航及金融机构等**100多家**合作伙伴的**200余位**代表出席 [1][9] - 活动期间，公司围绕区域营销、基本港建设、通道建设三个方面进行了产品与服务推介 [7][15] - 公司董事长、党委书记张炜等多位高管及经营部门代表出席，与现场产业客户及合作伙伴共话华北区域港航协同与供应链服务升级方向 [7][15]

市场整体表现 - 2025年1月12日，航运港口板块整体上涨1.65%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.09%，深证成指上涨1.75% [1] - 板块内个股表现分化，招商轮船以8.85%的涨幅领涨板块，广州港上涨8.21%，中远海能上涨7.24% [1] - 同时，部分个股出现下跌，海通发展下跌1.59%，中远海控下跌0.47% [2] 领涨个股详情 - 招商轮船收盘价10.70元，成交量193.41万手，成交额20.28亿元，涨幅8.85%为板块最高 [1] - 广州港收盘价3.56元，成交量164.08万手，成交额5.71亿元，涨幅8.21% [1] - 中远海能收盘价13.63元，成交量95.32万手，成交额12.78亿元，涨幅7.24% [1] 板块资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.31亿元 [2] - 游资资金净流入1668.62万元，散户资金净流入2.14亿元，显示散户与游资态度相对积极 [2] - 个股资金流向差异显著，招商南油主力净流入3826.27万元，净占比6.82%，而中远海能主力净流入924.23万元，但游资净流出7837.19万元 [3] 个股资金流详情 - 招商轮船主力资金净流入3018.48万元，主力净占比1.49%，但游资净流出2523.84万元 [3] - 中远海特主力资金净流入1899.93万元，主力净占比3.86%，游资净流出2336.16万元 [3] - 中远海发主力资金净流入1802.51万元，主力净占比6.22%，游资净流出1512.69万元 [3] - 广州港主力资金净流入1121.07万元，同时游资净流入851.02万元 [3]

会议基本信息 - 公司将于2026年1月23日15点00分召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开地点为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议表决方式采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议三项议案 [3] - 第2项议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过 [4] - 第1、3项议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过 [4] - 议案内容已刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》等指定披露媒体 [4] - 无特别决议议案 [5] - 全部三项议案（1、2、3）均需对中小投资者单独计票 [5] - 第1、2项议案涉及关联股东回避表决 [5] - 需回避表决的关联股东包括：中国远洋运输有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国广州外轮代理有限公司 [5] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2026年1月23日全天 [2] - 通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [3] - 同一表决权以第一次投票结果为准 [6] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [7] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席 [8] - 个人股东出席现场会议需出示股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证 [11] - 法人股东由法定代表人出席需出示营业执照复印件、有效持股凭证、法定代表人身份证及资格证明 [12] - 委托代理人出席会议需提供相应授权委托书 [11][12] - 现场会议登记地点为广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部 [13] - 现场会议登记时间为2026年1月22日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00 [13] - 与会股东请于会议开始前30分钟内到达会议地点并携带相关证件原件验证入场 [13] 其他事项 - 会议联系人为蔡映洁 [14] - 联系电话为（020）38161888，传真为（020）38162888 [14] - 联系地址与登记地址相同 [14] - 与会股东交通及食宿自理 [14]

公司公告 - 中远海特将于2026年1月23日15:00召开2026年第一次临时股东大会 [2]

股权结构 - 中远海运集团注册资本1100000万人民币，持有公司52.27%的股份[12] - 财务公司中中国远洋海运集团有限公司出资比例31.2083%，出资额6085614272元（含2000万美元）[20] 关联交易 - 2026 - 2028年船舶服务关联交易建议年度上限20亿元[14] - 2026 - 2028年船舶租赁关联交易建议年度上限25亿元[14] - 2026 - 2028年代收代付关联交易建议年度上限80亿元[14] - 2026 - 2028年购买燃料关联交易建议年度上限15.95亿元[14] - 2026 - 2028年劳务服务关联交易建议年度上限20.9亿元[14] - 2026 - 2028年公司与财务公司存款业务日关联交易额度上调为100亿元[21] - 新一期协议贷款业务日关联交易额度定为100亿元[23] - 新一期协议其他金融服务费年度限额上调为0.1亿元[23] 财务数据 - 财务公司注册资本195亿元人民币（含2500万美元外币资本）[19] - 2025年6月30日资产总额为1978.50亿元，负债总额为1733.30亿元，净资产为245.20亿元，资产负债率为87.61%[22] - 2024年度营业收入为52.65亿元，净利润为10.45亿元；2025年6月30日营业收入为26.39亿元，净利润为6.18亿元[22] 半潜船合资公司 - 公司拟对半潜船合资公司提供不超过4058.74万美元的担保[30] - 半潜船合资公司股东中远海特股比65%，广州打捞局股比35%，注册资本115万美元[31][32] - 截至2025年6月末，半潜船合资公司总资产60375.02万元，总负债57215.37万元，2025年半年度净利润2343.18万元[32] 对外担保 - 截至2025年12月31日，公司对外担保余额为307867.75万元人民币，占2024年末净资产的比例为22.33%[35] - 公司未发生对控股子公司以外的公司提供对外担保的情况，不存在逾期担保情况[35]