中远海运特种运输股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月 1 中远海运特种运输股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 5 月 22 日 9:15-15:00。 现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号 广州远洋大厦 20 楼公司会议室 会 议 方 式 ：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会 网络投票系统）相结合方式 13:45 股东签到 14:00 会议开始 一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况 二、主持人请大会推荐监票人 2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 5.关于公司 2023 年年度报告的议案 6.关于公司 2024 年度对外担保额度的议案 7.关于公司聘请 2024 年度审计师的议案 现场会议时间：2024 年 5 月 22 日下午 14:00 会 议 议 程 ...